El Tesoro de EE.UU. dice que incautará 1,000 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a Irán

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó esta semana que el gobierno probablemente incautará alrededor de 1,000 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a Irán, como parte de lo que describió como un giro desde una prolongada “campaña de máxima presión” hacia una “campaña de aislamiento absoluto” contra Teherán. El anuncio deja claro que Washington ahora considera los activos digitales un frente central de su presión económica sobre Irán, junto con restricciones a sus vuelos, rutas terrestres y el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz.

Las declaraciones de Bessent, hechas públicas el jueves, no precisaron qué billeteras o direcciones son el objetivo, ni aclararon si esta nueva cifra de 1,000 millones de dólares se suma a incautaciones anteriores o simplemente repite un cálculo ya difundido. Esa ambigüedad no es un detalle menor: en mayo, el propio Bessent había dicho que Estados Unidos ya había incautado cerca de 1,000 millones de dólares en criptoactivos ligados a Irán, pero poco después el propio Tesoro ubicó esa cifra oficial en alrededor de 500 millones de dólares. La discrepancia muestra lo difícil que resulta precisar cuánto valor vinculado a Irán ha sido realmente congelado, rastreado o decomisado a lo largo del último año.

Un año de sanciones cripto en escalada

El anuncio más reciente se suma a una seguidilla constante de acciones contra exchanges y billeteras presuntamente usados para mover fondos a favor de Irán o de redes afiliadas al régimen. En junio, el Tesoro sancionó a cuatro exchanges vinculados a Irán: Nobitex, Wallex, Bitpin y Ramzinex. En agosto se sumaron otras dos plataformas, Shelbit y Aban Tether. En septiembre, el Tesoro sancionó a BitBank, al que acusó de haber movido cientos de millones de dólares en bitcoin hacia el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica entre junio y julio.

Por separado, el Tesoro reportó 130 millones de dólares congelados en sanciones a billeteras durante julio, y la emisora de stablecoins Tether incluyó en lista negra cuatro direcciones basadas en Tron que acumulaban cerca de 131 millones de dólares en USDT. En conjunto, estas cifras sugieren un esfuerzo sostenido y de múltiples frentes que abarca exchanges, billeteras individuales y emisores de stablecoins; pero también revelan lo fragmentada que ha sido la rendición de cuentas pública. Hasta ahora no existe un total único y conciliado por parte del Tesoro que explique con precisión cuánto valor cripto vinculado a Irán ha sido identificado, congelado o incautado durante el último año.

Qué significa esta escalada

El término “campaña de aislamiento absoluto” que usó Bessent sugiere que Washington quiere ir más allá de sancionar plataformas una vez detectado el problema. Combinar las incautaciones cripto con restricciones a vuelos, rutas terrestres y el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz apunta a una estrategia coordinada para cortar múltiples canales que Irán podría usar para mover dinero, mercancías o personas. Para los mercados cripto, esto refuerza una tendencia más amplia: reguladores y agencias de aplicación de la ley cada vez tratan a los activos basados en blockchain no como un vacío legal para evadir sanciones, sino como una clase de activo más, rastreable y embargable, al igual que una cuenta bancaria o una propiedad inmobiliaria.

Este no es un caso aislado. El Tesoro y otras agencias estadounidenses han mostrado una disposición creciente a perseguir incautaciones cripto ligadas a actores sancionados en términos más generales, como se vio recientemente cuando autoridades de EE.UU. incautaron 84 millones de dólares vinculados a EQIBank, con Tether reconociendo una exposición limitada a esos fondos señalados. La participación de Tether en el bloqueo de direcciones ligadas a Irán confirma ese mismo patrón: los emisores de stablecoins han pasado de ser infraestructura pasiva a convertirse en actores activos de la aplicación de sanciones, algo que también se refleja en el avance competitivo de otros emisores como USDC, luego de que Binance invirtiera 100 millones de dólares en Circle para reforzar el posicionamiento de esa stablecoin frente a Tether.

Aun así, la inconsistencia entre la declaración de mayo de Bessent y la propia estimación de 500 millones de dólares del Tesoro es un recordatorio de que las declaraciones públicas de funcionarios, por contundentes que sean, no siempre coinciden con la realidad operativa del rastreo y decomiso de activos. Las incautaciones de criptomonedas suelen implicar procesos legales complejos —congelamiento, rastreo a través de mezcladores o puentes entre blockchains, y eventual decomiso ordenado por un tribunal— que pueden tardar meses o años en resolverse por completo, mientras el valor en dólares de los activos congelados fluctúa según el precio de mercado.

Qué observar de ahora en adelante

Varias preguntas abiertas determinarán si el anuncio de esta semana representa una escalada real o, en gran medida, una repetición de afirmaciones anteriores:

• Si el Tesoro publica direcciones de billeteras o detalles de transacciones específicas vinculadas a la nueva cifra de 1,000 millones de dólares.
• Si se confirma que esa cifra es adicional a los 500 millones de dólares reconocidos previamente por el Tesoro, o si en realidad se superpone en buena parte con ella.
• Si en las próximas semanas se suman nuevas designaciones de sanciones contra exchanges o intermediarios, continuando el ritmo marcado por los casos de Nobitex, Wallex, Bitpin, Ramzinex, Shelbit, Aban Tether y BitBank.
• Cómo responderán los emisores de stablecoins y otros proveedores de infraestructura ante futuros pedidos relacionados con direcciones vinculadas a Irán.

Para los usuarios y empresas de América Latina que operan con stablecoins o exchanges internacionales, este tipo de episodios sirve como recordatorio de que las transacciones en blockchain no son anónimas ni están fuera del alcance regulatorio, un factor cada vez más relevante para quienes usan criptoactivos para remesas o resguardo frente a la volatilidad de las monedas locales. Por ahora, la incautación anunciada sigue siendo una declaración de intenciones de un alto funcionario, más que una acción plenamente documentada y detallada. Quienes sigan de cerca la aplicación de sanciones estadounidenses en los mercados cripto deberían prestar atención a documentos oficiales del Tesoro o a expedientes judiciales que respalden la cifra de 1,000 millones de dólares con direcciones y montos concretos, en lugar de basarse únicamente en declaraciones públicas.

Fuente: The Block

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